南极电商股份有限公司2020年度报告摘要

作者:admin   发布时间:2021-07-29 20:09     

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,361,572,085为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司是以电商渠道为主,基于品牌授权业务,整合供应链上、中、下游资源,向产业链提供高效率的产业服务,向消费者提供高性价比的产品。

  公司的使命是帮助中国优质供应链持续成功,为中国家庭提供高性价比的产品和服务。公司的产品覆盖家庭消费的多元场景,通过精准匹配消费人群,向当下主流电商渠道的用户提供穿透消费层级和消费周期的高性价比产品,打造“穷人买得起,富人看得起”的消费品巨头。

  公司的品牌授权是以产业服务为起点,帮助和服务供、销、消费者端口打通供应链,实现供应链上、中、下游资源高效、高质量的最优配置,结合业务创新、品牌授权服务和供应链服务打造具有中国特色的授权管理服务新模式,全力服务传统供应链。

  公司持续重视品牌形象的升级与推广,通过升级包装设计、品牌图库共享服务、参加中国品牌日活动、分众传媒广告投放、数字产品输出、品控支持等举措,不断提升消费者对公司品牌的认知度,打造中国消费者喜闻乐见的国民家庭品牌。

  公司在产业链端的合作伙伴主要有三种:纯供应商、纯经销商、以及前店后厂的客户,其中:

  同时具备供应链和经销能力的前店后厂客户是公司现在以及未来主要发展的对象。

  公司深耕阿里、京东、唯品会等传统主流电商渠道,随着社交电商的崛起,公司相继拓展了拼多多、抖音、快手等新兴渠道。多渠道的矩阵式覆盖使得公司实现了不同受众人群的精准匹配。

  报告期内,公司被阿里列入“95后最喜欢的国货品牌榜单”第三名,“双11天猫品牌热销榜出口品牌”榜单第四名。

  公司的主要品牌包括南极人、卡帝乐鳄鱼、精典泰迪,各品牌覆盖和定位不同的消费人群和层级,其中:

  南极人品牌的定位是大众的家庭生活方式品牌,南极人力争成为以电商渠道为主的、世界级的消费品品牌。

  卡帝乐鳄鱼品牌的定位是年轻人喜欢的国际潮流品牌,为消费者提供国际化的时尚度和品质以及可接受的价格,力争成为细分领域的影响力品牌。

  精典泰迪品牌的定位是国际品牌,专注于母婴和品牌联名业务,力争成为国际品牌合作的典范。

  公司坚持以质量管理为核心,通过公司抽检、巡检、与第三方质检机构合作、平台抽检等方式,严格把控产品质量,为消费者提供优质的产品,保护消费者利益,注重加强与供应商、经销商的沟通与合作,实现互惠共赢。公司通过数字化管理,优化质量管理工作,全程参与到合作供应链的准入、运营、退出工作中,通过建立客户评分、店铺评分、商品评分、行业评分和竞品评分等服务体系,对供应链质量管理工作进行服务输出。

  报告期内,为了更好地提供质量管理的相关服务,公司进一步优化了质量管理团队的组织架构,加大质量管理的投入,对合作工厂的质量管理流程、人员、组织、产品进行进一步的服务;已与13家第三方质量检测机构建立战略合作关系,为供应商提供质量咨询、质量培训、抽送承检产品质量与合格判定等服务,进一步完善公司质量检测监控网络。同时持续完善供应链合作伙伴的准入和退出机制,对合作供应链的准入进行严格筛选、跟踪评价,对不符合标准的进行培训、提升甚至淘汰,进一步提升供应链质量管理水平。

  公司重视数字资产的沉淀,通过数字化等措施实现供应链资源精准交互和配置,形成数据资产和管理型的ERP系统,实现南极共同体体系内的大数据普惠。

  公司研发“南极必选榜”,通过行业分析和榜单标签,筛选出市场上最受消费者喜欢的商品,结合南极人的选品逻辑,从用户购买、运营营销等维度进行数据分析,构成了“南极必选榜”。

  公司围绕帮助经销商提高GMV、增加平台开店数量并低成本扩展店铺销售品类的目标,开发了数字化运营平台。

  时间互联的主营业务是移动互联网营销业务,即移动端的数字营销业务,为广告主提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务。

  时间互联实现应用商店、短视频广告媒体、主流新媒体等全类型媒体覆盖,继续保持在应用商店细分领域的头部优势,近年来,短视频平台迅速发展,用户量和流量快速集聚,诞生出多种形态的传播方式,越来越受到广告主的关注。短视频平台除具备社交属性外,还通过丰富的内容和创意,为商品和消费者打造丰富的互动方式,正逐渐取代图文形式成为内容营销最重要的战场。

  时间互联通过准确的战略布局及稳健的内部组织架构能力,快速与头部短视频营销媒体合作,重点加大短视频营销业务布局,依托丰富的客户资源、媒体合作资源,围绕短视频及直播电商等平台,以创意、设计和内容为核心,自主孵化和签约红人联袂打造 KOL 矩阵、供应链和媒体整合平台,主要通过广告和内容电商等方式实现商业变现。

  时间互联紧跟粉丝经济行业发展趋势,把握市场趋势和热点,致力于探索互联网营销以外的商业模式,释放红人的经济价值,时间互联与抖音、小红书、快手等多个主流新媒体传播平台的众多知名自媒体有着多维度的深度合作,实现了跨平台自媒体推广,为网红、直播、短视频的布局与发展实现更体系化、高效性、集中式的运作与管理。时间互联通过不断的丰富媒体资源,各类型媒体服务经验也在不断增强。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内,公司实现营业收入417,191.08万元,同比增长6.78%;归属于上市公司股东的净利润118,798.97万元,同比减少1.50%。

  1)公司本部的营业收入为139,621.18万元(已抵消对时间互联产生的收入116.76万元),同比减少0.03%;公司主营的品牌授权及综合服务业务收入合计为132,669.41万元,同比增长1.56%;归属于上市公司股东的净利润为107,199.95万元(已抵消对时间互联产生的利润-250.00万元),同比减少2.34%。

  2)时间互联的营业收入为277,569.90万元,同比增长10.57%;归属于上市公司股东的净利润为11,599.02万元,同比增长6.98%。

  1、报告期内,公司在各电商渠道可统计的GMV达402.09亿元,同比增长31.58%。具体情况如下:

  2、报告期内,公司各品牌在各主流渠道类目分布广泛,阿里渠道共计51个一级类目,超过600个二级类目;京东渠道19个一级类目,近73个二级类目;拼多多渠道63个一级类目,近380个二级类目。例如:

  ①“女士内衣/男士内衣/家居服”一级类目包含保暖背心、保暖裤、保暖上装、保暖套装、插片/胸垫、搭扣、吊带/背心/T恤、短袜/打底袜/丝袜/美腿袜、肩带、抹胸、内裤、内衣配件、乳贴、少女文胸、睡裤/家居裤、睡袍/浴袍、睡裙、睡衣/家居服套装、睡衣上装、塑身分体套装、塑身连体衣、塑身美体裤、塑身上衣、塑身腰封/腰夹、文胸、文胸套装等细分类目;

  ②“床上用品”一级类目包含U型枕、保健枕、被套、被子、被子/蚕丝被/羽绒被/棉被、蚕丝被、床单、床垫/床褥/床护垫、床垫/床褥/床护垫/榻榻米床垫、床垫定制定做、床盖、床笠、床幔、床品定制/定做、床品配件、床品套件、床品套件/四件套/多件套、床裙、床罩、儿童床品、化纤被、婚庆床品套件、酒店床品套件、凉席/竹席/藤席/草席/牛皮席、凉席/竹席/藤席/牛皮席、棉花被、乳胶被、乳胶枕、睡袋、蚊帐、休闲毯/毛毯/绒毯、羊毛被/驼毛被、羽绒/羽毛被、枕巾、枕套、枕头/枕芯等细分类目;

  ③ “个人护理/保健/按摩器材”一级类目涉及按摩棒/锤、按摩床垫、按摩靠垫/坐垫、按摩枪、按摩温熏调理器、按摩椅垫、按摩足疗机、保健护具(护腰/膝/腿/颈)、鼻毛修剪器/电动修眉器、电吹风、电动修脚器、电热敷盐包、电子瘦身带/腰带/塑腰腹部仪、颈椎/腰椎按摩器、焗油帽/蒸汽护发帽/护发仪、卷/直发器、理发器、暖宫带/经期护理仪、睡眠仪、体重秤/健康秤/体脂秤、剃须刀、头部按摩器、膝盖/膝部按摩器、足浴器、眼部按摩器/润眼仪等细分类目。

  多品类覆盖更好地做到“人、货、场”的精准匹配,把握新经济新消费趋势,形成独有的品类优势,为消费者提供更多的高性价比产品。目前公司非纺织品类目GMV占比由2018年近20%升至2020年近50%。

  3、报告期内,公司合作供应商总数为1,612家(已合并渠道重复数),合作经销商总数为6,079家(已合并渠道重复数),授权店铺7,337家。具体情况如下:

  阿里渠道供应商约928家,占比约42.41%;拼多多渠道供应商约1,094家,占比约50.00%;京东渠道供应商约31家,占比1.42%;唯品会/礼购/电购渠道供应商约125家,占比约5.71%;其他渠道约10家,占比约0.46%。

  阿里渠道经销商约1,715家,占比约22.20%;拼多多渠道经销商约3,816家,占比约49.40%;京东渠道经销商约1,068家,占比约13.83%;唯品会渠道约87家,占比约1.13%;其他渠道约1,038家,占比约13.44%。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注五、31。

  新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

  说明:于2020年1月1日,本公司将与商品销售与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债列示。

  ①上海瀚粟集企业管理有限公司是在2020年1月本公司新设的控股子公司,注册资本人民币10,000万元,本公司持股比例40%,截止2020年3月,已出资人民币120万元。

  ②新疆霞多丽网络科技有限公司是在2020年1月本公司子公司亨利嘉业新设的全资子公司,注册资本人民币500.00万元,截止2020年12月31日,已出资人民币500.00万元。

  ③北京哈雅仕网络科技有限公司是在2020年3月本公司子公司时间互联新设立的全资子公司,注册资本人民币500.00万元,截止2020年12月31日,已出资人民币500.00万元。

  ④新疆拉塔西网络科技有限公司是在2020年6月本公司子公司亨利嘉业新设立的全资子公司,注册资本人民币500.00万元,截止2020年12月31日,尚未出资。

  ⑤新疆景兆电子商务有限公司是在2020年11月本公司投资新设的全资子公司,注册资本人民币1,000.00万元,本公司持股比例100%。截止2020年12月31日,尚未出资。

  ⑥新疆景丘电子商务有限公司是在2020年11月本公司投资新设的全资子公司,注册资本人民币1,000.00万元,本公司持股比例100%。截止2020年12月31日,尚未出资。

  ⑦杭州乌斯怀亚网络科技有限公司是在2020年11月本公司新设的控股子公司,注册资本人民币5,000.00万元,本公司持股比例40%,截止2020年12月31日,尚未出资。

  ⑧北京奥维纳网络科技有限公司是在2020年12月本公司子公司时间互联新设立的全资子公司,注册资本人民币500.00万元,截止2020年12月31日,尚未出资。

  ①上海瀚粟集企业管理有限公司于2020年12月完成清算注销,并办理工商变更手续。

  ②新疆香贝丹网络科技有限公司于2020年5月完成清算注销,并办理工商变更手续。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第三十五次会议通知于2021年4月2日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员,会议于2021年4月15日(星期四)下午在南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到董事9人,实际到会董事9人,公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持,经与会董事认真审议后通过以下决议:

  公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

  具体财务数据详见2021年4月16日巨潮资讯网()公司《2020年年度报告全文》。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,187,989,729.36元,提取法定盈余公积金28,049,290.53元,2020年实现的合并报表可分配利润为3,798,264,490.29元;母公司实现净利润475,310,859.14元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金47,531,085.91 元,加上以前年度未分配利润341,755,270.37元,减去本年实施的2019年度对股东利润分配302,301,266.17元,2020年末母公司可分配的利润为467,233,777.43元,资本公积期末余额为1,873,293,946.10元。

  根据《公司法》等法律法规的相关规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东利益的前提下,公司提出2020年度利润分配预案为:拟以扣除回购专户上已回购股份(93,298,318股)后的总股本2,361,572,085为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),共派发现金红利392,020,966.11元,母公司剩余未分配利润75,212,811.32元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本,不送红股。

  公司2020年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订,该利润分配预案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《公司章程》相关规定。

  具体内容详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网()《2020年度利润分配预案的公告》。

  公司董事、监事报酬情况详见2021年4月16日巨潮资讯网()公司《2020年年度报告全文》第九节。

  公司高级管理人员报酬情况详见2021年4月16日巨潮资讯网()公司《2020年年度报告全文》第九节。

  批准《公司2020年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》,同意支付容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2020年年度审计费用135万元,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报表审计工作。

  具体内容详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网()《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

  具体内容详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网()公司2020年年度报告全文及摘要。

  为保证公司业务和项目建设的顺利开展,同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求,于2021年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务,并根据相关金融机构要求,以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

  上述授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起,至2021年度股东大会召开前一日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

  同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币250,000万元;投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

  具体内容详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网()《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  同意聘任张刘烨先生担任公司审计部负责人,聘期自董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满日止。

  本次会计政策变更是公司依据据财政部发布的新租赁准则要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网()《关于会计政策变更的公告》。

  公司决定于2021年5月7日(星期五)下午2时30在上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室召开公司2020年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

  具体内容详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网()《召开2020年年度股东大会通知公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,决定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

  网络投票时间为:2021年5月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室

  上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第三十次会议审议通过,请查阅2021年4月16日巨潮资讯网()披露的相关内容。

  上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续;

  2、法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续;

  (1)地址:上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办

  3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月7日召开的南极电商股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打,视为废票)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第三十次会议通知于2021年4月2日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于2021年4月15日(星期四)下午在南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席郑鼎霞女士主持,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。经审议,会议形成决议如下:

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

  具体财务数据详见2021年4月16日巨潮资讯网()公司《2020年年度报告全文》。

  3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,187,989,729.36元,提取法定盈余公积金28,049,290.53元,2020年实现的合并报表可分配利润为3,798,264,490.29元;母公司实现净利润475,310,859.14元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金47,531,085.91 元,加上以前年度未分配利润341,755,270.37元,减去本年实施的2019年度对股东利润分配302,301,266.17元,2020年末母公司可分配的利润为467,233,777.43元,资本公积期末余额为1,873,293,946.10元。

  根据《公司法》等法律法规的相关规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东利益的前提下,公司提出2020年度利润分配预案为:拟以扣除回购专户上已回购股份(93,298,318股)后的总股本2,361,572,085为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),共派发现金红利392,020,966.11元,母公司剩余未分配利润75,212,811.32元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本,不送红股。

  监事会认为公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策、不存在损害公司股东利益的情形。

  具体内容详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网()《2020年度利润分配预案的公告》。

  4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》

  公司高级管理人员报酬情况详见2021年4月16日巨潮资讯网()公司《2020年年度报告全文》第九节。

  5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的公告》

  批准《公司2020年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》,同意支付容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2020年年度审计费用135万元,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报表审计工作。

  6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》,并出具了如下专项审核意见:

  经认真审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核南极电商股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网()《公司2020年年度报告全文及摘要》。

  7、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年度内部控自我评价报告》,并发表如下意见:

  经认真审核,监事会成员一致认为:公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,自本年度1月1日起至本报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,本公司内部控制的设计是完整和合理的,能够合理地保证内部控制目标的达成。

  8、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司申请2021年度综合授信额度的议案》

  为保证公司业务和项目建设的顺利开展,同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求,于2021年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务,并根据相关金融机构要求,以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

  上述授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起,至2021年度股东大会召开前一日止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

  9、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币250,000万元;投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

  公司监事会认为:公司使用闲置自有资金进行理财,履行必要的审批程序;公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下,使用闲置自有资金进行理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网()《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  10、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见2021年4月16日《证券时报》及巨潮资讯网()《关于会计政策变更的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年4月15日,南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“南极电商”)第六届董事会第三十五次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,187,989,729.36元,提取法定盈余公积金28,049,290.53元,2020年实现的合并报表可分配利润为3,798,264,490.29元;母公司实现净利润475,310,859.14元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金47,531,085.91元,加上以前年度未分配利润341,755,270.37元,减去本年实施的2019年度对股东利润分配302,301,266.17元,2020年末母公司可分配的利润为467,233,777.43元,资本公积期末余额为1,873,293,946.10元。

  根据《公司法》等法律法规的相关规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东利益的前提下,公司提出2020年度利润分配预案为:拟以扣除回购专户上已回购股份(93,298,318股)后的总股本2,361,572,085为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),共派发现金红利392,020,966.11元,母公司剩余未分配利润75,212,811.32元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本,不送红股。

  1、董事会第六届第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权和第六届第三十次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

  3、确定该现金分红方案的理由:公司近年业务稳健、财务状况良好,本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。

  上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》中关于现金分红的规定,具备合法性、合规性、合理性。

  监事会认为公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,不存在损害公司股东利益的情形。

  经核查,基于公司的实际经营情况和发展预期,并考虑广大投资者的合理回报需求,公司拟定上述利润分配预案,与公司的经营现状及未来规划相匹配,有利于公司的可持续发展。审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定,我们同意上述利润分配预案,并将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日分别召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第三十会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2021年度审计机构。具体情况如下: